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神马值得买关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知

2021-04-09
神马值得买关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知。

  广东省贵金属交易中心有限公司

  从事现货贵金属诈骗活动

  广东省贵金属交易中心有限公司(以下简称广贵中心)骗子公司,无良平台。披着政府的批文,却干着堪比白粉的生意!警惕了!!!慎重了!!!请各位投资者擦亮眼睛别再被广东省贵金属交易中心及其其会员单位所谓的现货贵金属所蒙蔽,清晰过来,远离现货,珍爱生命!了解详情可入群573546529,我们一起维权,拿回自己的血汗钱!

  我在广贵中心的三个会员单位累计入金371562元、累计出金267981.34元、合计亏损103580.66元。

  三个会员单位依次为:

  066号会员单位:广东国龙贵金属经营有限公司

  051号会员单位:广东融祥贵金属经营有限公司

  025号会员单位:广东盈海贵金属经营有限公司

  事情是这样的:

  2014年3月中旬我看到深圳电视台播放的广贵中心的电视广告,我按节目提示试发了一条短信,第二天就接到一位陌生人电话(手机15118056907),他自称是广东融祥贵金属经营有限公司的业务员郭文(骗子业务员1),他介绍说:“他们公司是广东省贵金属交易中心051号综合会员单位,目前有一个稳赚钱的好产品现货白银,同股票一样可在网上操作,可以买涨也可以买跌,市场与国际接轨,24小时交易,资金是银行第三方托管,出入金尽可以放心”。还引导我在网上了解融祥贵金属经营有限公司实力,其公司在官网上大肆宣传他们目标是让客户的投资品种更丰富,财富稳步升值。宣传他们有能力、有信心、有恒心,为投资者创造价值。 由于听信他们的宣传和业务员多次游说,我就在网上通过对方QQ号(探花348485987)按其要求发了身份证及银行卡照片给那位自称郭文的业务员让其帮我开户,结果业务员郭文却告诉我,他因为帮我预留席位(预留到喊单老师高健的团队)和融祥公司的主管不和,他和高老师现在不在融祥公司做了,他们现在都在国龙公司,并说,公司是一样的,连交易软件的操作方式都是一样的,只是国龙是老牌公司,融祥是新上市的公司,所以广告打得漂亮,其他全是一样的,甚至老牌公司更值得信任,于是帮我在国龙开了户(通过QQ向我提供了交易账号066000000004841及初始密码),随后业务员郭文远程帮我安装了交易系统和行情分析软件,并用模拟盘教我学习电子交易盘的操作方法后,多次电话催促我入金,我于2014年4月3日开始入金操作。从此我步入了诈骗集团合伙设下的骗局和陷井 ,喊单老师高健(骗子喊单老师1)第一次给我喊单就亏8千左右,然后他告诉我:没事,你要这样想,如果你做对了,就是赚这些钱,而不是亏,调整好情绪,争取下一单赚回来。之后,他又说介绍公司的业务主任张虎(骗子喊单老师2)来带我做,并说张主任带的客户都是20万以上的大客户,也称优质客户,一般人插不到张主任的队伍里,他是托了人情关系的,让张主任带我,让我增加一些资金,跟着张主任做。这个张虎主任,喊单的特点就是:满仓操作,反单操作。我一看情况不对,在没有保本的情况下,亏着全出了,才没有酿成更大的损失。我在国龙公司一共入金88101元,出金73973.90元,损失14127.10元。

  之后不久,突然接到融祥公司一个自称张玉良(骗子业务员2)的业务员的电话,他说在融祥看到我的资料,看到之前联系我的业务员郭文已经离职,主任安排他联系我,为我服务,我告诉他郭文给我在国龙公司开户了。张玉良说,郭文之前在融祥公司犯了错,被公司开除了,并问我在国龙公司操作的如何,我据实告之。张玉良说,建议你还是转到融祥来做吧,这边还是正规一些,管理严格,对客户负责任,不会轻易亏的。可是在融祥开户到一半时,张玉良又离职了,他说他去了盈海公司,盈海公司的首席分析师贾致远,很厉害,希望我在盈海做,他介绍贾致远亲自带我。可是,第二天,我又接到融祥公司一位自称柳井全(骗子业务员3)的客户经理的电话,说张玉良不在融祥公司做了,如张玉良带走融祥的客户,就是违反了行业规则,让我自己考虑清楚,如在融祥做,他亲自带我,很快就会赚回之前的损失。就这样,我按其要求,另办了一张中国银行的卡,并开通了网银,开始在融祥跟着柳井全做,这边刚开始还有一些盈利,后来也是亏多赚少,这时柳井全又给我换了一位叫尚明强(骗子业务员4)的业务主管带我,亏的也是一塌糊涂。我在融祥公司一共入金235453元,出金156890.87元,损失78562.13元。

  因为之前,国龙的高健老师,给我介绍过几个网站,让我有时间多关注,我在汇通网答疑上,认识了贾致远老师(骗子喊单老师3),通过QQ交谈,贾致远说他是陕北人,我是陕西人,算是半个老乡,我说了我投资现货白银的经历,他说想回本、想赚钱,就跟着他做,他是盈海公司的首席分析师,做单还是比较稳健的。就这样,贾致远又帮我在盈海公司开了户,可是也是亏多赚少,他告诉我,资金大了,才好操作,建议我多入些资金,我看到回本无望,还要不断增加资金,到这时,我已经是负债在做现货白银的投资了。无奈之余,我出金不做了。我在盈海公司一共入金48008元,出金37116.57元,损失10891.43元。

  根据广贵中心的交易软件,我所有的交易都可以由买入或卖出两个相反操作构成,并存在数十倍杠杆比例,且都可以进行T+0操作。自2014年4月至2014年12月,我在广贵中心的三个会员单位神马值得买关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知累计入金371562元、累计出金267981.34元、合计亏损103580.66元。

  有银行流水、交易流水为证。

  后来通过媒体、证监会及商务部等政府部门的宣传,才发现此类现货白银交易是一个骗局,我才幡然醒悟过来,然后我通过网上搜索类似的投资诈骗相关资料才了解到他们的的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,经过了解相关法律法规我认为,广东省贵金属交易中心及其025、051、066号会员单位,业务员、喊单神马值得买关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知老师涉嫌网络诈骗。

  一、虚假宣传欺诈,诱骗上套

  广东省贵金属交易中心及其会员单位、员工以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。

  二、虚假监管欺诈,诱骗入金

  广东省贵金属交易中心及其会员单位、员工代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从打印的建设银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,只不过是在建行的网银中一个银商转账的模块,添加了广东贵金属交易中心有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实都转到广贵中心的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。

  客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不用?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?

  引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  三、虚假交易欺诈,诱骗钱财

  2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。

  广东省贵金属交易中心及其025、051、066号会员单位的交易是:

  (一)交易的价格具有欺骗性

  广东省贵金属交易中心及其025、051、066号会员单位诱骗客户在电子盘里面操作,实际上操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。

  同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,神马值得买关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  (二)交易对象为标准化合约。

  客户购买的“现货白银”、“粤贵银”等现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过“买入”和“卖出”两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。

  (三)交易行为属对赌式交易

  交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。

  (四)交易方式为公开方式集中交易。

  广东省贵金属交易中心及其025、051、066号会员单位通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。

  根据以上事实、结合国家相关法律、法规、政策规定,我认为:广东省贵金属交易中心及其025、051、066号会员单位所设的交易系统,其所交易的现货贵金属,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。

  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。

  根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。

关键词: 神马值得买